重庆美天智慧交通股份有限公司创立大会暨第一次股东大会顺利召开

新年上班第一周 ，褪去悠闲欢乐的节日氛围 ，东赢人很快回归到了紧张而有序的工作节奏中来 ，让公司发展呈现出新气象 ，更迎来了新挑战 。

   2018年2月24日 ，重庆美天智慧交通股份有限公司（以下简称 ：“美天交通”）创立大会暨第一次股东大会在集团总部会议室举行 。会议由美天交通股东 、拟任董事 、监事和经营班子成员及中介机构西南证券代表 、百君律师事务所代表等参加了会议 。集团副总裁兼产融中心总经理邓祥永先生主持会议 。

本次会议审议并通过了关于股份公司筹备情况工作报告 、关于整体变更设立重庆美天智慧交通股份有限公司 、关于终止《重庆恒康汇众运输有限公司章程》 、关于通过股份公司章程 、关于通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 、关于《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》以及董事会 、监事会相关事宜等多项议案 。

会议选举产生了美天交通第一届董事会成员 、第一届监事会成员和经营班子成员 ，正式确定美天交通“三会一层”的股份公司治理结构 。美天交通第一届董事会选举张林东先生为董事长 、第一届监事会选举唐志林先生为监事会主席 ，经董事长张林东先生提名并经董事会批准决定聘请何林为总经理 、张丹为董事会秘书 ，经总经理何林提名并经董事会批准决定聘请陈江为副总经理 。

邓祥永表示 ，会议形成的所有决议都真实 、合法 、有效 ，希望各董事 、监事和经营班子认真履行好自己的责任与义务 ，严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程等相关法律法规及规章制定进行运作 ，并加速推进新三板挂牌相关工作 。

熊小苹作为经营班子代表由衷地祝贺本次大会的成功召开 ，“我感受到了会议仪式感赋予我们的责任感 ，并十分感谢集团从交通产业开始 ，进行上市这件具有开创性及历史意义的工作 ，这是赋予交通产业更多发展的机会和希望 。我们任重道远 ，但相信大家齐心协力 、团结奋进 ，将使命必达 ，最终能够实现为用户创造价值 ，为社会创造价值 。”

唐志林代表监事会表示 ：“我将带领监事会以客观公正 、求真务实的态度 ，严格按照《公司法》 、《证券法》和公司章程所赋予的职责 ，认真履行监事会职能。以维护股东利益最大化作为监事会的至高原则 。相信在大家的努力下 ，重庆美天智慧交通股份有限公司必将不断地前进 ，走向辉煌 。”

会议最后 ，集团董事长兼美天交通董事长张林东先生对第一届股东大会的成功举行表示了祝贺 ，并表示通过此次会议 ，进一步规范了各参会人员在上市公司中的要求 ，真正发挥大家的智慧 ，让企业能更好的发展 ，在未来拥有巨大的市场和空间 。同时体现公司“科技创新 、新奇有趣 、分享共赢”的文化理念 ，不断提升业务能力及管理水平 ，以高效严谨的思路开展工作 ，为我们共同的事业做出新的贡献 。 

（与会人员合影留念）

重庆美天智慧交通股份有限公司创立大会暨第一届董事会的召开标志着集团资本战略迈出了关键性的一步 ，同时也标志着集团战略转型进入了新阶段 。下一步美天交通将按照既定的资本路径实现新三板挂牌 、ＩＰＯ上市 。同时 ，集团其他板块的资本化也在积极推进当中 。

新目标 、新机遇 、新征程 ，我们相信 ，在以集团张林东董事长为代表的董事会领导下 、在集团经营班子及全体员工的共同努力下 ，开云app一定能够实现“做具有伟大社会价值的上市企业”的梦想 。